کشف پولشویی در یکی از روستاهای گلستان

هادی هاشمیان اظهارداشت: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش موادمخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

به گفته وی، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: تاکنون حدود 15 حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آنها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.

منبع: تسنیم

763