پولشویی
-
چه اقداماتی مشمول پولشویی میشود؟
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات…
-
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک فرد ۲۴ ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
-
ترامپ پس از عفو مجرم ارزهای دیجیتال: «اصلاً نمیدانم او کیست»
دونالد ترامپ، با وجود عفو چانگپنگ ژائو، میلیاردر حوزه ارزهای دیجیتال، میگوید که او را نمیشناسد.
-
مسئولان قضایی قزوین خبر دادند
صدور کیفرخواست برای ۸۰ متهم در پرونده پولشویی مرتبط با رضایت خودرو/ شناسایی اموال جدید از متهمان پرونده/ تحویل داوطلبانه اموال مانع پیگرد قانونی میشود
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبط با پرونده شرکت رضایت…
-
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین:
صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی/ ۱۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین شناسایی شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در…
-
اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
-
شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
-
انهدام شبکه پولشوبی در مرز باشماق مریوان
رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
تهدید ظهور پروندههای پولشویی و تروریسم با فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکتهای صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی…
-
واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده…