پولشویی
-
توضیح مجمع درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیهای پیرامون مصوبه روز گذشته مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی،…
-
عکس/اظهارات هنرمند معروف ایرانی از دستداشتنش در ماجرای یک پولشویی!
احمدنادعلیان تنها هنرمند ایرانی لیست ۱۰ نفره هنرمندان محیطی دنیاست، اولویت خود را همصدایی فرهنگی با جهان امروز می داند…
-
دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام شد/ مبارزه با پولشویی شدت گرفت، بازار ارز قفل شد، قیمتها رو به کاهش گذاشت
در حالی که قیمت ارز در بازار در کانال یازده هزار تومان در حرکت است و امروز کاهشی اندک را تجربه کرد اما قیمت خودرو…
-
ظریف به نامه دادستان کل کشور پاسخ داد
سخنگوی قوه قضاییه گفت:بحثی که از آقای ظریف توضیح خواستند این بود که صحبت طوری مطرح شده بود که گویی افراد مخالف این…
-
روزنامه جمهوری اسلامی وجود پولشویی در کشور را قبول کرد
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینما، میگوید: «سینما شده بساز بفروش، امروز فیلمسازی از…
-
توضیحات جدید ظریف درباره پولشویی + فیلم
وزیر امورخارجه توضیحاتی درباره اظهاراتش درباره پولشویی ارائه کرده است.
-
دنیای اقتصاد
مسئولان بانکی چه زمانی بوی پول مشکوک و پولشویی را حس می کنند؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول…
-
واکنش حسینعلی امیری به طرح استیضاح ظریف: نباید فرمانده دیپلماسی را در جنگ اقتصادی تضعیف کنیم
معاون پارلمانی رییس جمهوری در واکنش به طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفت: سزاوار نیست حالا که در جنگ اقتصادی، تبلیغاتی…
-
بانکها چه زمانی به پولشویی مشکوک میشوند؟
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته…
-
حمله پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک/اتهام؛ پولشویی و کمک به اعمال تبهکارانه
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت…