پولشویی
-
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از سوئد هدایت میشد / پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی
رئیسکل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بیخبر از همهجا و ناخواسته پایشان به…
-
کارت بانکی بدهید هفتهای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید! /آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی کارتهای بانکی سایر افراد را اجاره میک…
-
احتمال اعدام بابک زنجانی در سال ۹۹ چقدر است؟
در انتها فواد صادقی دربارهی شایعه فرار بابک زنجانی از زندان میگوید: «بعید میدانم، آقای زنجانی وضعیتی را در حال حاضر…
-
رونالدینیو به جرم جدید متهم شد
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل به پولشویی متهم شده است.
-
تفتیش منزل مدیربرنامههای رونالدو در ارتباط با پرونده پولشویی
خانه مدیربرنامههای معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
-
گزارش بورس پرس:
معاملات بانک آینده و سه شرکت پتروشیمی مشکوک است
معاملات بانک آینده و سه شرکت صنعت پتروشیمی، سه نماد بزرگ بورسی به همراه ۸ شرکت دیگر ، مشمول معاملات مشکوک شدند.
-
نوجوان 17 ساله سرشبکه پولشویی/ فیشینگ اطلاعات 30 هزار حساب بانکی
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک نوجوان 17 ساله و همدستش به اتهام پولشویی و فیشینگ اطلاعات 30 هزار حساب بانکی…
-
پلیس فتا: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد، به پلیس اطلاع دهید
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی…
-
مدیر سابق شهرداری مشهد به اتهام «پولشویی» دستگیر شد
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
-
کشف بزرگترین شبکه پولشویی کشور با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومانی در گلستان/ ۹ متهم دستگیر شدند
رئیسکل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.