پولشویی
-
رسوایی تازه پادشاه اسپانیا/ این بار پولشویی
پادشاه پیشین اسپانیا که پس از رسواییهای پی در پی از مقام خود کناره گرفت، حال به پولشویی متهم شده است.
-
مدیر سابق کمپین انتخاباتی ترامپ زندانی شد
مدیر سابق کمپین انتخاباتی رئیسجمهوری آمریکا به اتهام تلاش برای نفوذ روی شاهدان پروندهاش راهی زندان شد تا مدت زمان…
-
موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی اطلاع داد:
برخورد قانونی با خریداران و فروشندگان دلار با قیمت بیش از ۴۲۰۰ تومان
اعمال قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار ، الزام قانونی است و با هر فرد که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز نماید برخورد…
-
ترامپ متهم به پولشویی شد
نماینده ارشد مجلس نمایندگان امریکا اعلام کرد، شهادت رئیس یک شرکت تحقیقاتی نشان میدهد، فروش املاک از سوی دولت ترامپ به…
-
پول تجار ایرانی در حساب کارمندان چینی
مسعود خوانساری گفت:چینیها حساب هایی را که نگران پولشویی از طریق آن حساب ها هستند مسدود کرده اند.
-
مبارزه با پولشویی جزء فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ…
-
حمید تهرانفر تصریح کرد:
مبارزه با پولشویی در بانک صادرات با جدیت دنبال می شود
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)…
-
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمهکوثر
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی بهمنظور آشنایی و اجرای دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در حوزه صنعت بیمه برگزار شد.
-
حساب های بانکی راکد بسته می شود
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد دستورالعمل بسته شدن حساب های راکد از اول آذر…