پولشویی
-
اولین دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، امروز ۲۶ آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری…
-
«ظریف» متخلفان پولشویی را به قوه قضاییه معرفی کند
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای ظریف اگر از تخلفات پولشویی اطلاع دارید متهمان را به قوه قضاییه…
-
سلطانهای فاسد؛ سند سخنان ظریف درباره پولشویی/ اگر پولشویی نیست،سلطان سکه را چرا اعدام کردند؟
وزیر امور خارجه وجود سلطانهای فاسد در عرصه اقتصاد کشور را دلیل وجود پولشویی در کشور دانست
-
در جریان سوال نماینده خمینی شهر از وزیر خارجه مطرح شد؛
ظریف: دامن نظام از پولشویی پاک است / ابطحی: انتظار نداشتیم با توپ پُر به مجلس بیایید
وزیر خارجه تاکید کرد که جمهوری اسلامی بیشترین تلاش برای حرکت غربیها برای مقابله با پولشویی را انجام داده است.
-
تازهترین اقدام خزانهداری آمریکا علیه ایران
وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه ایران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانیهای خاص از لحاظ پولشویی قرار داده است.
-
روایت ظریف از پولشویی با دستگاههای پوز در کانادا، قندهار و اربیل
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید…
-
تهیهکنندگانی که فرش زیر پایشان را میفروشند تا در سینما سرمایهگذاری کنند
مسعود دهنمکی، کارگردان سینمای ایران، درباره علت سرمایهگذاری برخی از تهیهکنندگان در سینما و نحوه ورود برخی از پولها…
-
اقدامات پلیس در بحث پولشویی
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد با پولشویی در کشور خبر داد.
-
هفت میلیون ناقابل!
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور…
-
دژپسند: پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.