پولشویی
-
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد…
-
سقف انتقال وجه کارت به کارت متغیر شد
بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفتهبازی، محدودیتهایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است.
-
ماجرای اسناد مالی مؤسسه مصاف؛ آغاز سقوط رائفی پور؟
رائفیپور در جریان انتخابات مجلس به عنوان یک لیدر سیاسی و محور جریانی نوظهور به نام «جبهه صبح ایران» نقشآفرینی کرد و…
-
پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی تومانی در استان گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسههای مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
-
عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانکها در مجلس یازدهم توضیح داد
در موسسه رائفی پور، پولشویی می شود؟
نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به…
-
انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از…
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد:
افزایش پروندههای برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پروندههای تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
-
آیا موسسه رائفیپور پولشویی میکند؟ /ویدئو
علی اکبر رائفیپور به خبرهای منتشر شده درباره پولشویی موسسه مصاف و انتشار اسناد مالی و خصوصی در این رابطه پاسخ داد.
-
حکم جلب روبیالس صادر شد/ عدم امکان بازداشت رئیس سابق!
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس…