پولشویی
-
هر ۱۰۰۰ ایرانی یک خیریه؛ پای پولشویی در میان است؟
شاید برای بسیاری از شما باورش سخت باشد اما تقریبا به ازای هر هزار نفر در ایران یک خیریه داریم.
-
اولتیماتوم به خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه…
-
اشپیگل: رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرد
اشپیگل آلمان خبر داد که رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرده است.
-
میلیونر ایرانی در انگلستان به پولشویی متهم شد/ او صاحب امتیاز «مک دونالد» در جمهوری آذربایجان است
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در…
-
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در گلستان
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در استان گلستان آغاز شد.
-
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت:…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این…
-
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
پولشویی به اسم "بیمه عمر"
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه…
-
به ریاست رئیسی انجام شد
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…