پولشویی
-
پولشویی میلیاردی با حساب بانکی پاتوق نشینان
ماموران انتظامی مشهد، عامل پول شوییهای میلیاردی را در حالی به دامانداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین و با یک…
-
عضو اتاق بازرگانی:
آزاد شدن ۷ میلیارد دلار، خبری تبلیغاتی و غیر موثق بود
دیدهدبان بینالمللی مبارزه با پولشویی (افایتیاف) اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این…
-
همه سامانه های بانکی تا پایان سال به هم متصل میشوند
قائم مقام بانک مرکزی گفت: متصل شدن سامانههای بانکی به مالیات، در شفاف سازی و مبارزه با پولشویی تاثیر بسزایی خواهد داش…
-
پولشویی شهردار لواسان به نام موکب اربعین/ رشوه ۲۲میلیاردی آقای شهردار
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان، دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون…
-
اتهام پولشویی به ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن
مائورو ایکاردی، مهاجم پاری سن ژرمن، به همراه واندا نارا در کشور آرژانتین به پولشویی متهم شدهاند.
-
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرفوری:
پولهای کثیف بازار مسکن را بهم میزند / مافیای مسکن با خرید ملک، پولشویی میکند!
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پولشویی و پولهای کثیف و سرگردانی که بازار مسکن را بهم میزند، نگرانیهای زیادی برای…
-
۲ نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت بازداشت شدند
دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد.
-
سلطانی: عدم عضویت در افایتیاف نام ایران را کنار صحرای غربی و سودان جنوبی قرار داد
نائب رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی گفت: متاسفانه برخی به جای پرداختن به صل موضوع سراغ شگردهایی سیاسی…
-
راز گردش مالی ۳۲ میلیارد تومانی کودک ۴ ساله در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک ۴ ساله خود اقدام به ۳۲۰…
-
نخست وزیر پیشین پرتغال به اتهام جعل و پولشویی محاکمه میشود
دادستانی لیسبون، روز جمعه برای ژوزه سوکراتش، نخست وزیر سوسیالیست پیشین پرتغال به اتهام پولشویی و جعل سند، قرار مجرمیت…