پولشویی
-
«سلطان بخت آزمایی» هند با اتهامات مالی دست و پنجه نرم میکند
«سلطان بختآزمایی» هند، به عنوان بزرگترین کمککننده مالی احزاب سیاسی این کشور با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو…
-
زیر پوست خیریه ها چه میگذرد؛ از فرار مالیاتی تا اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی!
برخی از سرمایهدارها به بهانه کار خیر، دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیات امنایی فامیلی خود کرده و از این طریق اقدام…
-
هشدار درمورد رمزارزها؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی…
-
افشای شبکه پولشویی منافقین در انگلیس
سیاوش پیشهورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین میکند.
-
مسعود ترکیبی دستگیر و به تهران منتقل شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
انهدام بزرگترین شبکه پولشویی کشور در پوشش قمار اینترنتی
بهدنبال دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایتهای قمار و شرطبندی در شیراز یکی از اصلیترین شریانهای مالی و…
-
مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها هشدار داد
محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی/ آنها جمع گردش مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داشته اند
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می دهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع…
-
مرکز اطلاعات مالی خبر داد:
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و…
-
انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی/ بازداشت متهم اصلی در حین ورود به کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: بررسی کارآگاهان نشان داد که فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر…
-
یک کارشناس بانکی در گفتگو با خبر فوری:
پولشویی در قالب خیریهها رخ میدهد/ صندوقها مثل بمب هستند اگر ....
مدیرعامل اسبق صندوق قرضالحسنه مهر ایران گفت: متاسفانه بسیاری از افراد در قالب خیریه ها اقدام به پول شویی میکنند.